马来西亚媒体日前曝光,被中国、马来西亚、泰国等多国通缉的马来西亚籍MBI集团创始人张誉发,于22日在一次突袭搜查行动中于泰国正式被捕,其签证已被撤销,并将被驱逐出境,并将押往中国受审。

泰国国家警察总署助理总署长素拉切表示,中国驻泰国大使馆正协调将张誉发押往中国。张誉发在被捕前,试图乘坐一艘非法、未注册、未受管制的渔船逃离泰国,但在马来西亚警方配合下,将该船隻引导回岸上停靠。

据24日报道,一名泰国移民官员证实,在23日由Surachate进行的突袭中被捕后,张誉发的签证已被吊销并将被驱逐出境。这次突袭导致警方搜查了MBI集团创始人位于泰马边境沙道(Sadao)的办公室。

在泰国南部打击网络赌博之后,泰国宋卡府和洛坤府的当地政客因涉嫌参与赌博集团而被捕。张誉发于2017年在马来西亚因涉嫌毒品交易被捕,但他逃往宋卡,后来设法逃脱了起诉。

与此同时,据马来西亚媒体《光明日报》也提到,马来西亚警方也正在泰国向当局申请把张誉发遣送回马来西亚,以便马来西亚警方展开相关调查。除了将移交至中国审理,马来西亚皇家警察部队秘书拿督诺西亚也表示,张誉发是警方援引刑事法典第420欺骗条文展开调查的人物。

据《香港01》报道称,由张誉发创立的MBI集团,总部设在马来西亚槟城(Penang Island),自2009 年起在中国兜售各种金融投资计划和虚拟货币,被批评是传销加典型的庞氏骗局。就在2017年,马来西亚和中国警方开始打击MBI集团,2019年MBI集团涉嫌金融犯罪,被马来西亚当局冻结关联的91个银行帐户,总额达2亿6817万元人民币。

MBI Group International于2019年10月在马来西亚成为头条新闻,当时数十名中国公民在吉隆坡大使馆外集会,声称他们的毕生积蓄都输给了公司。他们说,他们被据称由MBI Group经营的在线传销计划“欺骗”。

张誉发还涉嫌在澳门进行5亿917万人民币的洗钱骗局,而被澳门警方通缉。据悉,张誉发不会在泰国受审,他落网是因为他在国际刑警的红色通缉令名单上,因而被吊销签证,并驱逐出境。

根据此前MBI集团受害者的说法,在中国有数以万计的受害者,估计被骗资金高达5000亿元人民币,一些受害者因无法接受MBI崩盘,最终甚至选择轻生。2020年10月,马来西亚吉隆坡有150名中国受害者,在街头请求马来西亚政府协助讨回被骗走的资产。

2021年11月,400名来自中国的苦主,在马来西亚委托余家福律师楼发起集体民事诉讼,向MBI创始人及该集团追讨约1亿5157万元人民币的资金。天津受害者代表祝国安当时表示,约400多人深陷MBI金钱游戏骗局,导致负债累累,家庭破碎,更有人在等待诉讼期间含恨去世。

报道引述受害者所称:“我们希望透过法律诉讼,让MBI公司创始人张誉发及该集团承担法律责任,追回经济损失。”

律师余家富表示,“即便被诉讼的人不在国内,有关程序照常进行。”余家福表示,大多本地人基于被骗金额小而没有采取法律行动,这400名中国受骗者的被骗金额高达约1亿令吉特,金额相当可观。

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